Правительством актуализированы отдельные акты Правительства РФ по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Постановление Правительства РФ от 22.10.2020 № 1716
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Правительством актуализированы отдельные акты Правительства РФ по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Так, в связи с принятием федеральных законов от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля", от 20.07.2020 N 212-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы", от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены поправки в:

-требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 (в части операторов финансовых платформ);

-Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 N 209;

-Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492.

В частности, изменения учитывают создание новых некредитных финансовых организаций – операторов финансовых платформ.

Иных субъектов указанного Закона нормативный акт не затрагивает, внесения изменений в ПВК по ПОД/ФТ(ФОРМУ) не требует, проведения дополнительного обучения не требует.