Банком России подготовлен проект, устанавливающий порядок доведения информации, полученной от Росфинмониторинга в целях ПОД/ФТ
Банком России подготовлен проект, устанавливающий порядок доведения информации, полученной от Росфинмониторинга в целях ПОД/ФТ.
Так, Проект представляет собой обновленную редакцию Положения Банка России от 30.03.2018 N 639-П.
Определено, что подготовка проекта обусловлена внесением изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В частности, Проект устанавливает порядок, сроки и объем доведения Банком России до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, получаемой от Росфинмониторинга информации, в соответствии с установленным перечнем.
Объем информации, доводимой до сведения организаций, определяется Банком России по согласованию с Росфинмониторингом, в зависимости от степени (уровня) риска.
Предполагается, что Положение вступит в силу с 1 сентября 2021 года.
Предложения и замечания по проекту в рамках его публичного обсуждения принимаются по 30 апреля 2021 года (включительно).
Открыть в формате PDF "Пояснительную записку к проекту положения Банка России"