ЦБ объяснил введение новых правил контроля наличных расчетов
13.01.2021
501
Поправки к «антиотмывочному» закону, вступившие в силу 10 января, рассчитаны на облегчение отчетности для банков. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ЦБ.«Цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю», — отметил регулятор.
В Банке России добавили, что теперь все такие операции распределены между институтами с учетом характера и специфики деятельности.
Тем не менее, подчеркнул регулятор, речь о революционных изменениях не идет. Так, обязанность финансовых организаций представлять в Росфинмониторинг сведения об исчерпывающем перечне операций осталась прежней, как и пороговые суммы самих операций.
Поправки в «антиотмывочный» закон уточняют порядок контроля за операциями с наличными деньгами и безналичных расчетов, в том числе за почтовыми переводами и снятием наличных, начисленных на мобильный телефон на сумму от 100 тыс. руб. и др.
Источник: РБК https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ffe7ef29a7947b0a1947156
