Тотальный контроль за наличными расчетами
14.09.2020
988
Опубликован Федеральный закон от 13.07.2020 № 208‑ФЗ. Новшество вступит в силу 10 января 2021 года. Банки и сейчас ориентируются на лимит по наличным расчетам в 600 тыс. руб. Но «стучат» в Росфинмониторинг, только если операция не относится к хозяйственной деятельности организации. Скоро банкирам не нужно будет вникать в характер сделки. В любом случае они обязаны передать информацию.
Список контролируемых операций также дополнили новыми. С 10 января 2021 года кредитные организации начнут сообщать в Росфинмониторинг, в том числе о почтовых переводах и о возврате неиспользованного аванса за услуги связи на сумму 100 тыс. руб. и выше.
Учтите, что налоговикам запретили закрывать не только выездные, но и камеральные проверки, пока они не изучат ваши банковские выписки. Из них контролеры сейчас черпают гораздо больше информации, чем из первички или отчетов. Тут что-либо «подрисовать» сложнее.
Источник:rnk.ru
