Основные аспекты исполнения участниками рынка ДМДК требований законодательства о ПОД/ФТ

Федеральная пробирная палата и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга записали видео в котором подробно рассказали об основных аспектах исполнения участниками рынка ДМДК требований законодательства о ПОД/ФТ.

Из ролика вы узнаете о:

• соблюдении основных требований законодательства о ПОД/ФТ участниками оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;
• порядке постановки на специальный учет в Федеральной пробирной палате;
• регистрации в ГИИС ДМДК;
• перечне операций, подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ;
• порядке организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• перечне мер за нарушение требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.