Федеральная пробирная палата подготовила Памятки о ПОД/ФТ для участников рынка ДМДК
03.10.2023
104
Для оказания методической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям Федеральная пробирная палата подготовила новые рекомендации. Они касаются вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.
- Памятка «Обучение кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ»;
- Памятка «Назначение специального должностного лица»;
- Памятка «Разработка правил внутреннего контроля».
В целях оказания методической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям Федеральной пробирной палатой подготовлен целый ряд дополнительных рекомендаций по вопросам законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ:
- Рекомендации по направлению в Росфинмониторинг сообщений о подозрительных операциях;
- Информационное сообщение по выявлению необычных (подозрительных) операций (сделок) и представлению сведений о них в Росфинмониторинг;
- Памятка по идентификации клиентов;
- Памятка «Выявление бенефициарных владельцев»;
