Банк России ужесточает требования к сотрудникам банков, МФО, ломбардов
16.11.2017
1502
По сути, вводится строгий репутационный ценз на занятие в банках, ломбардах, МФО, страховых и пенсионных фондах должностей, связанных с противодействием отмыванию доходов. Препятствием будут неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономики или против государственной власти, а также увольнение в последние 2 года по статьям в соответствии с пунктом 7 или 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ – по факту, граждан, утративших доверие и «добрую репутацию».
Итак, 2 года не видать должности в сфере ПОД/ФТ гражданам, которым вменяют: совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; конфликт интересов, сокрытие информации о доходах и собственности своих и своей семьи, хранение денег в иностранных банках, использование иностранных финансовых инструментов и прочие подобные операции, давшие основания для утраты доверия к сотруднику.
Организации, поднадзорные ЦБ, обязаны уведомить о смене (постоянной или временной) ответственного сотрудника в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения.
Соответствующие изменения нужно будет внести в Правила внутреннего контроля.
Источник: ZAIM.com